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關于監事會換屆選舉的提示性公告

關于監事會換屆選舉的提示性公告

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【摘要】:
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期已 于 2019 年 11 月 18 日屆滿。為了順利完成監事會換屆選舉工作,公司監事會依 據《公司法》、《公司章程》的相關規定,現將第四屆監事會的組成、監事候選人 的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下:

一、第四屆監事會的組成

按照公司現行《公司章程》的規定,第四屆監事會將由 3 名監事組成,其中 職工代表出任的監事不少于 1 名,監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算, 任期三年。 

二、選舉方式

根據《公司章程》的規定,本次換屆選舉采用累積投票制,即股東大會選舉 監事時,每一股份擁有與擬選股東代表監事人數相同的表決權,股東既可以用所 有的投票權集中投票選舉一位擬選股東代表監事,也可以分散投票選舉數位擬選 股東代表監事,股東代表監事的選舉結果按得票多少依次確定。

三、監事候選人的推薦(監事候選人推薦書樣本見附件)

(一)股東代表監事候選人的推薦公司監事會、截止本公告發布之日單獨或 者合并持有公司有表決權股份總數 3%以上的股東可以向公司第三屆監事會書面 提名股東代表監事候選人,單個推薦人推薦的股東代表監事人數不得超過本次擬 選股東代表監事總人數。

(二)職工代表監事的產生職工代表擔任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

四、本次換屆選舉的程序

1、推薦人應在本公告發布之日起五天內(即 2020 年 3 月 14 日前)按本公 告約定的方式向公司推薦監事候選人并提交相關文件;監事會同時自行搜尋監事候選人;

2、在上述推薦時間屆滿后,公司監事會將召開會議,對推薦的監事候選人 進行資格審查,確定擬任的監事候選人名單,并以提案的方式提請股東大會審議;

3、監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承 諾資料真實、完整,保證當選后履行監事職責。

五、監事任職資格

根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司監事候選人須具 有法律、財務、會計等方面的專業知識、具備與擔任監事相適應的工作閱歷和工 作經驗,具有與股東、職工和其他利益相關者進行溝通的能力,并保證有足夠的 時間和精力履行監事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任公司監事:

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序, 被判處刑罰,執行期滿未逾 5 年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾 5 年;

3、擔任破產清算的公司、企業的監事或者廠長、經理,對該公司、企業的 破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年;

4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并 負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年;

5、個人所負數額較大的債務到期未清償;

6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

7、被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員, 期限未屆滿的;

8、最近三年內受到證券交易所行政處罰的;

9、最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

10、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調 查,尚未有明確結論意見;

11、被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人 民法院納入失信被執行人名單;

12、法律、法規、規范性文件規定的其他人員。

六、推薦人應提供的相關文件:

(一)推薦監事候選人,必須向公司監事會提供下列文件:

1、監事候選人推薦書(原件);

2、推薦的監事候選人的身份證明復印件;

3、推薦的監事候選人的學歷、學位證書復印件;

4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

(二)若推薦人為公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件:

1、如是個人股東,則需提供其身份證明復印件;

2、如是法人股東,則需提供其營業執照復印件(蓋公章);

3、股票帳戶卡復印件。

(三)推薦人向公司監事會推薦監事候選人的方式如下:

1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。

2、推薦人必須在 2020 年 3 月 14 日 16:00 前將相關文件送達或郵寄至(以 收件郵戳時間為準)公司指定聯系人處方為有效。

七、聯系方式

聯 系 人:張保源、安詩雅

聯系部門:證券部

聯系電話:010-52255555

聯系傳真:010-52256633

聯系地址:北京市南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓

郵政編碼:100070

特此公告。

首航高科能源技術股份有限公司

監事會

2020 年 3 月 9 日

 

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